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Detección de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo usando machine learning

13 Nov 2019
14:40 - 15:20
Camino Real 3

Detección de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo usando machine learning

En esta plática presentaremos una investigación desarrollada en colaboración con un banco en el Reino Unido con el objetivo de detectar tipologías/patrones de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo por medio de algoritmos de machine learning. Para el proyecto analizamos 13 millones de registros con información del perfil de los clientes financieros y sus transacciones.