KYC not enough? Conoce la Analítica de Grafos: Un enfoque para la Prevención de Blanqueo de Capitales

Los métodos basados en Know Your Client (KYC) y el Monitoreo Basado en Reglas han sido parte de los métodos tradicionales implementados por las entidades financieras para combatir el Blanqueo de Capitales. Sin embargo, los métodos para lavar dinero evolucionan constantemente, adoptando nuevas estructuras que complican su detección.

En esta charla, con ayuda de Neo4j, Teoría de Grafos e incluso GenAI, demostraremos cómo los grafos permiten conformar una solución de investigación y detección de blanqueo de capitales atendiendo, en principio, dos grandes retos que enfrentan actualmente las instituciones financieras: la generación de un caso contextualizado y la identificación de actores y estructuras relevantes.