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José de Jesús Rocha

José es un científico de datos con más de 10 años de experiencia principalmente en el sector financiero. Es graduado de Matemáticas y de la maestría en Economía de la UANL. Es egresado del Instituto de Matemáticas Actuariales y Financieras de la Universidad de Liverpool donde realizó investigación y proyectos de consultoría en diversos campos, especialmente en el sector financiero. Actualmente es consultor en strata-digital.

Detección de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo usando machine learning

Conferencista(s)

En esta plática presentaremos una investigación desarrollada en colaboración con un banco en el Reino Unido con el objetivo de detectar tipologías/patrones de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo por medio de algoritmos de machine learning. Para el proyecto analizamos 13 millones de registros con información del perfil de los clientes financieros y sus transacciones.